证券代码：000988            证券简称：华工科技           公告编号：2021-62

                    华工科技产业股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 7
月 8 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第七次会议
的通知”。本次会议于 2021 年 7 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2021-63）。
    二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》
（公告编号：2021-64）。
    三、审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《投资管理制度》。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的公告》（公告编号：2021-65）。


    特此公告


                                          华工科技产业股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年七月十四日


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