证券代码：000988               证券简称：华工科技              公告编号：2022-28

                      华工科技产业股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：

    现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午14:00
    网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月9日上
午 9:15 － 9:25 ， 9:30 － 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 采 用 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年5月9日9:15-15:00期间的任
意时间。
    （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，
华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
    （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会
    （5）会议主持人：公司董事长马新强先生
    （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东15人，代表股份84,844,520股，占上市公司总股
份的8.4380％。

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    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份49,386,563股，占上市公司总股
份的4.9116％。
    通过网络投票的股东14人，代表股份35,457,957股，占上市公司总股份的
3.5264％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份84,844,520股，占上市公司
总股份的8.4380％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份49,386,563股，占上市公司
总股份的4.9116％。
    通过网络投票的中小股东14人，代表股份35,457,957股，占上市公司总股份
的3.5264％。
    二、提案审议和表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）
的议案》
    总表决情况：
    同意 84,485,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5765％；反对
359,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,485,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5765％；反对
359,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4235％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<公司核心骨干团队专项奖励办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 84,485,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5772％；反对
358,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4228％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：
    同意 84,485,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5772％；反对
358,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4228％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：吴俊超、文梁娟
    3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2022年第一次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告


                                               华工科技产业股份有限公司
                                                     二〇二二年五月十日




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