华工科技:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-12-16
证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2022-58
华工科技产业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2022年12月15日(星期四)下午14:00
网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022年12月15日
上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;采用互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2022年12月15日9:15-15:00期间的
任意时间。
(2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,
华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
(3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司第八届董事会
(5)会议主持人:公司董事长马新强先生
(6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份241,569,818股,占上市公司总
股份的24.0248%。
1
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份191,195,614股,占上市公司总股
份的19.0149%。
通过网络投票的股东12人,代表股份50,374,204股,占上市公司总股份的
5.0099%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份50,374,204股,占上市公司
总股份的5.0099%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东12人,代表股份50,374,204股,占上市公司总股份
的5.0099%。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票
表决,具体表决结果如下:
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况:
同意 240,778,085 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6723%;反对
791,733 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3277%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 49,582,471 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4283%;反对
791,733 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5717%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
总表决情况:
同意 240,969,790 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7516%;反对
600,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2484%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
2
同意 49,774,176 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8089%;反对
600,028 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1911%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所
2、见证律师:吴俊超、曾雨竹
3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出
席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2022年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
华工科技产业股份有限公司
二〇二二年十二月十六日
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