华工科技：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-12-16
证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2022-58
华工科技产业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年12月15日（星期四）下午14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年12月15日
上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年12月15日9:15-15:00期间的
任意时间。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，
华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份241,569,818股，占上市公司总
股份的24.0248％。
1
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,195,614股，占上市公司总股
份的19.0149％。
通过网络投票的股东12人，代表股份50,374,204股，占上市公司总股份的
5.0099％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份50,374,204股，占上市公司
总股份的5.0099％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份50,374,204股，占上市公司总股份
的5.0099％。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 240,778,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6723％；反对
791,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3277％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,582,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4283％；反对
791,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5717％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
总表决情况：
同意 240,969,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7516％；反对
600,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2484％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 49,774,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8089％；反对
600,028 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1911％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：吴俊超、曾雨竹
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2022年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
华工科技产业股份有限公司
二〇二二年十二月十六日
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