证券简称：九芝堂                证券代码：000989            公告编号：2015-094



                          九芝堂股份有限公司
                   关于部分董事、监事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司董事会收到公司非独立董事张峥先生（本公司董事长、法定代表人）、
赵煜先生、章卫红女士、徐向平先生申请辞去公司第六届董事会董事及董事会各
专门委员会相关职务的辞职报告，徐向平先生辞去前述职务后仍在本公司担任总
经理及董事会秘书职务，其他董事辞职后不在公司担任任何职务。
    本公司监事会收到监事刘峥女士（监事会召集人）、王润稣先生申请辞去公
司第六届监事会监事职务的辞职报告，刘峥女士、王润稣先生辞职后不在公司担
任任何职务。
    前述辞职自公司股东大会选举产生新任董事、监事时生效。在公司股东大会
选举产生新任董事、监事之前，张峥先生、赵煜先生、章卫红女士、徐向平先生、
刘峥女士、王润稣先生将继续履行相应职责。在公司董事会选举出新任董事长、
法定代表人之前，张峥先生继续履行董事长、法定代表人职责。
    本公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的
感谢。
    特此公告。


                                                     九芝堂股份有限公司董事会
                                                              2015 年 12 月 31 日




                              九芝堂股份有限公司                                 1