第六届董事会第十次会议公告文件



证券简称：九芝堂                 证券代码：000989           公告编号：2015-093




                          九芝堂股份有限公司
                   关于变更2015年度审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议
通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，同意聘请华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健所”）为公司2015年度审计机构。
现将有关事项说明如下:
       一、更换审计机构的说明
    2015年5月14日，本公司2014年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2015
年度审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）为本公司2015年度审计机构。
    鉴于公司重大资产重组已实施完毕，牡丹江友搏药业有限责任公司成为公司
全资子公司，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组过程
中聘请的外部审计机构。为保持公司审计事项的连续性和稳定性，确保及时完成
年报审计及年报编制、披露工作，经公司董事会审慎研究，公司拟将 2015 年度
审计机构变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计费为人民币 100
万元（含内部控制审计）。
    公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构天健会计师事务所（特殊普通
合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司董事会对天健所为公司辛勤工作表示感
谢。
       二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）系2008年由原安徽华普会计师事务
所与辽宁天健会计师事务所有限公司合并成立，该所于2013年底完成有限公司转
为特殊普通合伙的转制工作。华普天健所具有独立的法人资格、具有从事证券、


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期货相关业务会计报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供相应的服务。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司于2015年12月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更公司2015年度审计机构的议案》，同意将2015年度审计机构变更为华普天
健所。
    2、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可，并发表
了独立意见。
    3、公司监事会于2015年12月30日召开第六届监事会第八次会议，审议通过
了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，同意将2015年度审计机构变更为
华普天健所。
    4、上述事项尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议通过。本次变更公
司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第十次会议决议；
    2、公司第六届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事独立意见。


    特此公告。


                                                 九芝堂股份有限公司董事会
                                                         2015 年 12 月 31 日




                            九芝堂股份有限公司                                   2