第六届监事会第八次会议公告文件



证券简称：九芝堂                证券代码：000989            公告编号：2015-090




                          九芝堂股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第六届监事会第八次会议的通知于 2015 年 12 月 27 日
以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开,
公司应到监事 3 人，参加会议监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下报告及议案：


    1、关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案
    1.1 提名李威女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    1.2 提名吕东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议。


    2、关于变更公司 2015 年度审计机构的议案
     提议将 2015 年度审计机构变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），
审计费为人民币 100 万元（含内部控制审计）。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议。


                                                      九芝堂股份有限公司监事会
                                                           2015 年 12 月 31 日


     附：个人简历

                                 九芝堂股份有限公司                                     1
                                                     第六届监事会第八次会议公告文件




个人简历：
    1、李威女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农
业大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔
滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达
导航定位应用技术有限公司财务总监，现任牡丹江友搏药业有限责任公司监事会
主席，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师。李威女士未持有
本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联
合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人
的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
    2、吕东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中国药科
大学社会与管理药学博士学位。曾先后就职于卫生部国际交流中心药事咨询处、
国家食品药品监督管理局药品审评中心，现任牡丹江友搏药业有限责任公司监
事、中信产业投资基金管理有限公司投资副总裁。吕东先生未持有本公司股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任
企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。




                             九芝堂股份有限公司                                  2