第六届董事会第十一次会议公告文件



     证券简称：九芝堂                  证券代码：000989              公告编号：2016-005



                                 九芝堂股份有限公司
                      第六届董事会第十一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。


           九芝堂股份有限公司第六届董事会第十一次会议召开通知于 2016 年 1 月 11
    日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2016
    年 1 月 16 日在公司二楼会议室召开，会议由董事李振国先生主持，应到董事 9
    人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》
    和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：
           1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
           选举李振国先生为公司第六届董事会董事长，李振国先生当选董事长后为公
    司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一
    致。
           表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           2、关于修改公司部分制度的议案
           公司根据《公司章程》及实际情况，对《董事会行使职权实施细则》、《董事
    会战略委员会实施细则》进行修订，具体如下：
现行董事会行使职权实施细则                    修改后董事会行使职权实施细则
第十条（一）2、控股子公司可与本公司合作进     第十条（一）2、控股子公司可单独或与本公司共同
行对外投资，该类投资由本公司总经理负责审      进行对外投资事项，并根据公司章程的规定履行相应
批。控股子公司没有单独对外投资职能。          的对外投资决策程序。
现行董事会战略委员会实施细则                  修改后董事会战略委员会实施细则

第三条   战略委员会成员由五名董事组成。       第三条      战略委员会成员由七名董事组成。

         修改后的《董事会行使职权实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》全文
    公告在巨潮资讯网。
           表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           3、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案
           因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员需进行调整，第六届董事会专

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门委员会组成如下：
   1、战略委员会
   主任委员   李振国
   委    员   姜明辉、杨承、刘国超、盛锁柱、张志强、宋林峰
   2、审计委员会
   主任委员   胡建军
   委    员   盛锁柱、马卓檀
   3、提名、薪酬与考核委员会
   主任委员   姜明辉
   委    员   杨承、胡建军
    任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于聘任公司总经理的议案
    因徐向平先生申请辞去本公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，聘任杨承先生担任本公司总经理一职，任期自本次董事会审议通过之
日起与第六届董事会余下任期一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于聘任公司董事会秘书的议案
    因徐向平先生申请辞去本公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章
程》有关规定，聘任杨承先生担任本公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审
议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于聘任公司副总经理的议案
    因卢捷女士、俞沅先生申请辞去本公司副总经理职务，根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，聘任盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女士担任
公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期
一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、关于聘任公司财务总监的议案


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    因毛凤云女士申请辞去本公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，聘任孙卫香女士担任本公司财务总监一职，任期自本次董事会审议通
过之日起与第六届董事会余下任期一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李振国先生、杨承先生、盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女士、
孙卫香女士个人简历请参见公司《关于董事长、董事会秘书及高级管理人员变动
的公告》。

                                                  九芝堂股份有限公司董事会

                                                    2016 年 1 月 18 日




                           九芝堂股份有限公司