第六届监事会第九次会议公告文件




证券简称：九芝堂                证券代码：000989            公告编号：2016-006




                          九芝堂股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    九芝堂股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知于 2016 年 1 月 11 日以
现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2016 年 1 月 16 日在公司二楼会议室召
开,公司应到监事 3 人，现场参加会议监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程
的规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监
事会召集人的议案》，选举李威女士为公司第六届监事会召集人。


                                                      九芝堂股份有限公司监事会
                                                            2016 年 1 月 18 日


附：个人简历
    李威女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业
大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨
煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导
航定位应用技术有限公司财务总监，现任本公司监事会召集人、牡丹江友搏药业
有限责任公司监事会主席，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计
师。李威女士未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存
在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失
信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人
员”情形。


                                 九芝堂股份有限公司                                     1