第六届董事会第十一次会议公告文件


证券简称：九芝堂            证券代码：000989             公告编号：2016-008




                   九芝堂股份有限公司独立董事
           关于第六届董事会第十一次会议的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的事项，在听取公司董事会及
管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公
正的判断，并发表独立意见如下：
    依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第六届董事会第十一次会议选举
李振国先生为公司第六届董事会董事长；根据董事长提名，聘任杨承先生为公司
总经理兼董事会秘书；根据总经理提名，聘任盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民
先生、万玲女士为公司副总经理，孙卫香女士为公司财务总监。
    上述选举董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》
及本公司章程进行的，董事长及总经理等公司高级管理人员的任职资格符合《公
司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符
合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效，本人对上述人员的选举和聘任表
示同意。



                                       独立董事：胡建军、马卓檀、姜明辉

                                                         2016 年 1 月 18 日




                             九芝堂股份有限公司                                 1