第六届董事会第十二次会议公告文件




   证券代码：000989            证券简称：九芝堂           公告编号：2016-012




                          九芝堂股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    九芝堂股份有限公司第六届董事会第十二次会议召开通知于 2016 年 3 月 13
日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2016 年 3 月 16 日以通讯方式
召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    关于签订《项目转让合同》的议案
    本公司与中国科学院昆明植物研究所、云南恩典科技产业发展有限公司“抗
凝新药 LFG 项目”签订《项目转让合同》。具体内容参看《九芝堂股份有限公司
关于签订<项目转让合同>的公告》（公告编号：2016-013）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                    九芝堂股份有限公司董事会

                                                            2016 年 3 月 18 日




                              九芝堂股份有限公司                                     1