第六届监事会第十次会议公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2016-020



   九芝堂股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知于 2016 年 4 月 10 日
以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于 2016 年 4 月 20 日在公司北京营销中
心会议室召开,公司应到监事 3 人，现场参加会议监事 3 人。符合《公司法》及
本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2015 年度监事会报告
    全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2015 年度监事会报告》（公告编号：
2016-023）
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、2015 年年度报告及其摘要
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、2015 年度财务决算报告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、2015 年度利润分配预案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告书面审核意见
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、关于公司 2015 年年报的书面审核意见
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、关于会计政策及会计估计变更的议案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     以上第 1、2、4、5 项需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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                     九芝堂股份有限公司监事会
                           2016 年 4 月 22 日




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