第六届董事会第十五次会议公告文件



证券代码：000989                证券简称：九芝堂                    公告编号：2016-043




                            九芝堂股份有限公司
                   第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第六届董事会第十五次会议召开通知于 2016 年 7 月 17
日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯方式
召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：


     1、九芝堂股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


     2、关于调整董事会专门委员会成员的议案
     鉴于公司原独立董事姜明辉先生辞职，王波先生当选为公司新的独立董事，
对公司第六届董事会专门委员会成员进行相应调整，具体调整如下：
                   调整前                                       调整后

战略委员会                                战略委员会

主任委员     李振国                       主任委员     李振国

委     员    姜明辉、杨承、刘国超、盛锁   委    员     王波、杨承、刘国超、盛锁柱、张

柱、张志强、宋林峰                        志强、宋林峰

提名、薪酬与考核委员会                    提名、薪酬与考核委员会

主任委员     姜明辉                       主任委员     王波

委     员    杨承、胡建军                 委    员     杨承、胡建军


     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



                                九芝堂股份有限公司
                                                            第六届董事会第十五次会议公告文件




    3、关于修改公司部分制度的议案
    根据 2015 年年度股东大会审议通过的《公司章程》修改内容，对公司部分
制度进行相应修改，修改后的制度全文已于 2016 年 7 月 29 日公告在巨潮资讯网。
    （1）董事会行使职权实施细则
修改前                                      修改后
  第六条 制定公司的年度财务预算方案、         第六条 制定公司的年度财务预算方案、
决算方案。                                  决算方案。
  1、年度财务预算方案。                       1、年度财务预算方案。
     ④在经营计划执行过程中……涉及金            ④在经营计划执行过程中……涉及金
额单项在 1000 万元以下（含本数）的，董事    额单项在 3000 万元以下（含本数）的，董事
会授权总经理负责审批，并报董事会备案。      会授权总经理负责审批，并报董事会备案。
所有预算外非经营性开支……一个会计年度      所有预算外非经营性开支……一个会计年度
总经理审批的该类预算外投资总额累积不超      总经理审批的该类预算外投资总额累积不超
过 1000 万元。                              过 3000 万元。


     第十条 在股东大会授权范围内，决定           第十条 在股东大会授权范围内，决定
公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、    公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项      对外担保事项、委托理财、关联交易等事项
（一）1、……                               （一）1、……
      b.涉及金额超过 1000 万元，但低于公          b.涉及金额超过 3000 万元，但低于公
司净资产的 50%的，由董事会负责审批。        司净资产的 50%的，由董事会负责审批。
     c.涉及金额在 1000 万元以下（含本数）        c.涉及金额在 3000 万元以下（含本数）
的，董事会授权公司总经理负责审批。          的，董事会授权公司总经理负责审批。
     ……                                        ……
     （二）收购出售资产事项                      （二）收购出售资产事项
     审批公司在一年内购买、出售重大资产          审批公司在一年内购买、出售重大资产
超过 1000 万元，但低于公司最近一期经审计    超过 3000 万元，但低于公司最近一期经审计
总资产 30%的事项。                          总资产 30%的事项。



    （2）总经理工作细则
修改前                                      修改后
      第九条 总经理对董事会负责，行使下           第九条 总经理对董事会负责，行使下
列职权：                                    列职权：
      (八) 审批 1000 万元以下（含本数）的         (八) 审批 3000 万元以下（含本数）的
对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托      对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托
理财及其他动用公司资金、资产、资源事项      理财及其他动用公司资金、资产、资源事项
事项。                                      事项。


    第二十八条 公司的资产处置包括但不        第二十八条 公司的资产处置包括但不
限于资产出售、转让、购买、受让、合资、 限于资产出售、转让、购买、受让、合资、
合作等公司资产产权变动，按以下程序审批； 合作等公司资产产权变动，按以下程序审批；


                               九芝堂股份有限公司
                                                             第六届董事会第十五次会议公告文件



    涉及金额在 1000 万元以下（含本数）的，       涉及金额在 3000 万元以下（含本数）的，
应由职能部门提出申请并经公司分管负责人       应由职能部门提出申请并经公司分管负责人
签署意见后，报公司总经理审批，并在总经       签署意见后，报公司总经理审批，并在总经
理批准后实施。                               理批准后实施。
    涉及金额超过 1000 万元以上的，应由职         涉及金额超过 3000 万元以上的，应由职
能部门或公司分管负责人提出申请，经公司       能部门或公司分管负责人提出申请，经公司
总经理审核并签署意见后，按照《董事会议       总经理审核并签署意见后，按照《董事会议
事规则》、《董事会行使职权实施细则》的规     事规则》、《董事会行使职权实施细则》的规
定，分别报经董事会、股东大会审批，并在       定，分别报经董事会、股东大会审批，并在
批准后实施。                                 批准后实施。


    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    4、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案
    由于本公司实施 2015 年度利润分配方案之后，公司总股本由 755,960,206 股
增 加 至 869,354,236 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 755,960,206 元 增 加 至 人 民 币
869,354,236 元。因公司换发三证合一营业执照，原营业执照号变为统一社会信
用代码：91430000712191079B。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章
程》中部分条款进行相应调整。本议案经本次董事会会议审议通过后提交公司股
东大会审议，股东大会审议通过后由公司经营层向工商部门申请办理工商变更登
记手续。详细内容请参见公司于 2016 年 7 月 29 日公告在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网的《关于变更注册资本、营业执照号及修改<公司章程>的
公告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述第 4 项需提交公司 2016 年第 2 次临时股东大会审议。


    5、关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的议案
    定于 2016 年 8 月 16 日召开公司 2016 年第 2 次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



                                                        九芝堂股份有限公司董事会

                                                                 2016 年 7 月 29 日


                               九芝堂股份有限公司