第六届监事会第十二次会议公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂              公告编号：2016-044



                           九芝堂股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       九芝堂股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知于 2016 年 7 月 17
日以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯方式召开,
公司应到监事 3 人，现场参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公司章程的规
定。会议审议通过了以下议案：


    1、九芝堂股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要
       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、监事会关于公司 2016 年半年度报告的书面审核意见
       经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2016 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    3、关于部分监事辞职及提名股东代表监事候选人的议案
       本公司监事会收到吕东先生辞去公司第六届监事会监事职务的辞职报告，吕
东先生辞职后不在公司担任任何职务。前述辞职自公司股东大会选举产生新任监
事时生效。本公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。在
公司股东大会选举产生新任监事之前，吕东先生将继续履行监事职责。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨冀峥先生为公司第六届


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监事会股东代表监事候选人。前述股东代表监事候选人在提交公司 2016 年第 2
次临时股东大会审议通过后就任，任期自当选之日起与第六届监事会余下任期一
致。杨冀峥先生个人简历附后。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    以上第 3 项需提交公司 2016 年第 2 次临时股东大会审议。




                                                    九芝堂股份有限公司监事会
                                                          2016 年 7 月 29 日




    附：个人简历
    杨冀峥先生，1984 年出生，学历硕士研究生。现任中信产业投资基金管理
有限公司投资副总裁，曾任弘毅投资投资经理。杨冀峥先生未持有本公司股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任
企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。




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