第六届董事会第十五次会议公告资料


    证券代码：000989                证券简称：九芝堂                 公告编号：2016-045




                                九芝堂股份有限公司

                 关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016 年第 2 次临时股东大会
    2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 16 日（星期二）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年
8 月 16 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 16
日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议出席对象：
    （1）凡在 2016 年 8 月 9 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司依法聘请的见证律师；
    （4）本公司董事会邀请的其他人员。
    7、现场会议召开地点：北京市渔阳饭店三楼明玺厅（北京朝阳区新源西里中街 18 号）
    8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网

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络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。


    二、会议审议事项：

    1、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案

    2、关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

    以上议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会
议决议公告》及其他相关公告。


    三、会议登记办法
    1、登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖
公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提
供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）和出席人身份证；
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书（附
件二）。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记
结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资
者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份
证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章
的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
    2、登记时间及地点：2016 年 8 月 12 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，湖南省长
沙市桐梓坡西路 339 号；2016 年 8 月 16 日现场会议召开之前，北京市渔阳饭店三楼明玺厅


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（北京朝阳区新源西里中街 18 号）。
    3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所
述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上
注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到
处备查。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程
详见《附件一》。


    五、其他事项
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
    联系人：黄可
    联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759
    电子信箱：dshbgs@hnjzt.com




                                                    九芝堂股份有限公司董事会
                                                         2016 年 7 月 29 日




                                                                                          3
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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

   2、议案设置及意见表决。

   （1）议案设置

                           股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                          议案名称                       议案编号

 总议案                                                              100

           关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议
 议案 1                                                              1.00
           案

           关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事
 议案 2                                                              2.00
           的议案

   本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为 100。1.00 代表议案 1，依此类推。

   （2）填报表决意见。

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序



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    1、投票时间：2016 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 15 日（现场股东大会召开前一日）

15:00，结束时间为 2016 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                         授权委托书
       兹委托        先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东
大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议案    议案名称                                             表决意见

序号                                                         同意         反对       弃权

1       关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议

        案

2       关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事

        的议案

       投票说明： 请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委
托。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。



       委托人（签名或盖章）：



       委托人身份证号码/有效证件号码：



       委托人持有股份数：



       委托人股东帐户：



       委托日期：         年   月   日



       受托人（签名）：



       受托人身份证号码：


                                                                                                   6