2016 年第 2 次临时股东大会公告资料



   证券代码：000989           证券简称：九芝堂             公告编号：2016-052




                          九芝堂股份有限公司
                2016年第2次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已分别于2016年7月29日、2016
年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份
有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知》及《九芝堂股份有限公司
关于召开2016年第2次临时股东大会的提示性公告》
    4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或
合计持有公司5%以上股份以外的股东。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2016 年 8 月 16 日（星期二）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 8 月 16 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2016
年 8 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、现场会议召开地点：北京市渔阳饭店三楼明玺厅（北京朝阳区新源西里
中街 18 号）
    5、召集人：公司董事会

                              九芝堂股份有限公司                                        1
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    6、主持人：公司董事长李振国先生
   7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况：
   出席本次会议的股东（含代理人）7名，代表股份617452488股，占公司股份
总数的71.0243%。
    2、现场会议出席情况
    现场出席本次会议的股东（含代理人）4名，代表股份617370333股，占公司
股份总数的71.0148%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东3名，代表股份82155股，占公司股份总数的0.0095%。
    4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（含代理人）4名，代表股份2003102股，占公司股
份总数的0.2304%。
    5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    6、本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大会
进行见证，并出具《法律意见书》。


    三、会议议案审议情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
    1、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案
    审议并通过了《关于变更注册资本、营业执照号及修改<公司章程>的议案》。
    由于本公司实施2015年度利润分配方案，公司总股本由755,960,206 股增加
至869,354,236股，注册资本由人民币755,960,206元增加至人民币869,354,236
元。因公司换发三证合一营业执照，原营业执照号变为统一社会信用代码：


                             九芝堂股份有限公司                                   2
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91430000712191079B。
    根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整。
具体修订内容如下：
修改前                                     修改后
    第二条    公司系依照《公司法》和其         第二条    公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司(以下简称      他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。                                “公司”)。
    公司经湖南省人民政府批准，以发起方         公司经湖南省人民政府批准，以发起方
式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，   式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，营业执照号码：               取得营业执照，营业执照号码：
430000000008755。                          91430000712191079B。
    第六条      公司注册资本为人民币            第六条     公司注册资本为人民币
755,960,206 元。                           869,354,236 元。
    第十九条      公司股份总数为               第十九条      公司股份总数为
755,960,206 股，公司的股本结构为：普通股   869,354,236 股，公司的股本结构为：普通股
755,960,206 股，其他种类股 0 股。          869,354,236 股，其他种类股 0 股。
    由公司经营层向工商部门申请办理工商变更登记手续。修改后的《公司章程》
全文公告在巨潮资讯网。
    投票表决情况：同意 617375908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9876%；反对 76580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0124%；弃权 0 股。
    其中中小股东表决情况：同意 1926522 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.1769%，反对 76580 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.8231%；弃权 0 股。


    2、关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
    审议并通过了《关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议
案》。
    杨冀峥先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。任期自本次股东大会审
议通过之日起与第六届监事会余下任期一致。杨冀峥先生与李威女士、周炼女士
共同组成公司第六届监事会。
    投票表决情况：同意 617375908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9876%；反对 76580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0124%；弃权 0 股。

                                九芝堂股份有限公司                                         3
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    其中中小股东表决情况：同意 1926522 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.1769%，反对 76580 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.8231%；弃权 0 股。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：莫彪律师、达代炎律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1．2016年第2次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。




                                                     九芝堂股份有限公司
                                                          2016 年 8 月 17 日




                             九芝堂股份有限公司                                   4