第六届董事会第十六次会议公告文件




   证券代码：000989            证券简称：九芝堂           公告编号：2016-053




                          九芝堂股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    九芝堂股份有限公司第六届董事会第十六次会议召开通知于 2016 年 8 月 17
日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式
召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    关于参与投资设立保险公司的议案
    本公司拟与黑龙江省大正投资集团有限责任公司等 11 家公司发起设立大正
农业保险股份有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）。该公司注册资本拟定
为人民币 120,000 万元，其中本公司以自有资金出资人民币 13,000 万元，占大
正保险注册资本的 10.83%。具体内容参看《九芝堂股份有限公司关于参与投资
设立保险公司的公告》（公告编号：2016-054）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                    九芝堂股份有限公司董事会

                                                            2016 年 8 月 23 日




                              九芝堂股份有限公司                                     1