第六届董事会第十六次会议公告文件




     证券代码：000989           证券简称：九芝堂            公告编号：2016-055




                        九芝堂股份有限公司独立董事
           关于第六届董事会第十六次会议的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，对公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于参与投资设立保险公司的
议案》，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该
事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
    公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司
章程》及相关制度的有关规定，对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小
股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。对于此项议案，本人表示同意。




                                                   独立董事：胡建军、马卓檀、王波
                                                              2016 年 8 月 23 日




                             九芝堂股份有限公司                                    1