第六届董事会第十七次会议公告资料



          证券代码：000989           证券简称：九芝堂           公告编号：2016-065



                                九芝堂股份有限公司

                 关于召开 2016 年第 3 次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016 年第 3 次临时股东大会
    2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年
11 月 15 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 11 月
15 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议出席对象：
    （1）凡在 2016 年 11 月 8 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司依法聘请的见证律师；



                                九芝堂股份有限公司                                          1
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    （4）本公司董事会邀请的其他人员。
    7、现场会议召开地点：公司北京营销中心会议室（北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心
1 座 21 层）
    8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。


    二、会议审议事项：

    1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）

    1.1 选举李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事

    1.2 选举徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事

    2、关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案

    以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会
议决议公告》及其他相关公告。


    三、会议登记办法
    1、登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖
公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提
供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）和出席人身份证；
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书（附
件二）。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记
结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资

                               九芝堂股份有限公司                                       2
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者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份
证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章
的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
    2、登记时间及地点：2016 年 11 月 11 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，湖南省
长沙市桐梓坡西路 339 号；2016 年 11 月 15 日现场会议召开之前，公司北京营销中心会议室
（北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 1 座 21 层）
    3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所
述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上
注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到
处备查。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程
详见《附件一》。


    五、其他事项
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
    联系人：黄可
    联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759
    电子信箱：dshbgs@hnjzt.com




                                                    九芝堂股份有限公司董事会
                                                         2016 年 10 月 27 日




                              九芝堂股份有限公司                                       3
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附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置

                           表1         股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案序号                                      议案名称                             议案编号

      议案 1     关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案                                   -

           1.1   选举李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事                                1.01

           1.2   选举徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事                                1.02

      议案 2     关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案                    2.00

    本次股东大会不设“总议案”。议案 1 为选举公司非独立董事，采用累积投票制进行表

决，1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人,2.00 代表议案 2。

    （2）填报表决意见。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组
的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。

                     表2       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
                  投给候选人的选举票数                                   填报
                    对候选人 A 投 X1 票                                  X1 票
                    对候选人 B 投 X2 票                                  X2 票
                            …                                            …
                          合     计                        不超过该股东拥有的选举票数


                                      九芝堂股份有限公司                                             4
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    议案 1（有 2 位候选人）股东拥有的选举非独立董事票数如下：

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）

15:00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。




                              九芝堂股份有限公司                                         5
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附件二：

                                          授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2016 年第 3 次临时股东
大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

    1、采用累积投票制的议案：
      议案序号     议案名称                                                       -

       议案 1      关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案                 同意票数（股）

             1.1   选举李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事

             1.2   选举徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事

    2、不采用累积投票制的议案：
                                                                     表决意见
     议案序号      议案名称
                                                                     同意       反对   弃权
                   关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监
      议案 2
                   事的议案
    投票说明：
    1、议案1采取累积投票方式，对所列每项子议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。
    选举非独立董事时（议案1），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2。
股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
    2、不采用累积投票制的议案请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，
则视为无效委托。
    3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。


    委托人（签名或盖章）：


    委托人身份证号码/有效证件号码：


    委托人持有股份数：                                  委托人股东帐户：


    委托日期：          年    月    日


    受托人（签名）：                                    受托人身份证号码：


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