2016 年第 3 次临时股东大会公告资料



   证券代码：000989           证券简称：九芝堂             公告编号：2016-072




                          九芝堂股份有限公司
                2016年第3次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已于2016年10月27日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开
2016年第3次临时股东大会的通知》
    4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 11 月 15 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2016
年 11 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、现场会议召开地点：公司北京营销中心会议室（北京市朝阳区新源里 16
号琨莎中心 1 座 21 层）
    5、召集人：公司董事会

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    6、主持人：公司董事长李振国先生
    7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况：
    出席本次会议的股东（含代理人）6名，代表股份618115688股，占公司股份
总数的71.1006%。
    2、现场会议出席情况
    现场出席本次会议的股东（含代理人）6名，代表股份618115688股，占公司
股份总数的71.1006%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
    4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（含代理人）2名，代表股份745355股，占公司股
份总数的0.0857%。
    5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    6、本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、胡峰律师对本次股东大会进
行见证，并出具《法律意见书》。


    三、会议议案审议情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
    1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
    审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。
    经股东大会以累积投票的表决方式选举，李劲松先生、徐向平先生当选为公
司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届董事
会余下任期一致。李劲松先生、徐向平先生与李振国先生、刘国超先生、杨承先


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生、盛锁柱先生、胡建军先生、马卓檀先生、王波先生共同组成公司第六届董事
会。具体表决情况如下：
    1.1 选举李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事
    投票表决情况：同意 618115688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。
    其中中小股东表决情况：同意 745355 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%。
    1.2 选举徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事
    投票表决情况：同意 618115688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%。
    其中中小股东表决情况：同意 745355 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%。


    2、关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案
    审议并通过了《关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议
案》。
    刘淑霞女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。任期自本次股东大会审
议通过之日起与第六届监事会余下任期一致。刘淑霞女士与李威女士、周炼女士
共同组成公司第六届监事会。
    投票表决情况：同意 618115688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小股东表决情况：同意 745355 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：莫彪律师、胡峰律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相


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关规定，合法、有效。


    五、备查文件
    1、2016年第3次临时股东大会决议；
   2、法律意见书。




                                                  九芝堂股份有限公司
                                                     2016 年 11 月 16 日




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