第六届董事会第十八次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                公告编号：2017-011



                           九芝堂股份有限公司
                 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2016 年年度股东大会
       2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：
       本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票的具体时间为：2017 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2017
年 5 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       6、会议出席对象：
       （1）凡在 2017 年 5 月 4 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）；
       （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）本公司依法聘请的见证律师；

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    （4）本公司董事会邀请的其他人员。
    7、现场会议召开地点：公司北京管理总部会议室（北京市朝阳区新源里 16
号琨莎中心 1 座 21 层）
    8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    二、会议审议事项
    1、2016 年度董事会报告
    2、2016 年度监事会报告
    3、2016 年年度报告及其摘要
    4、2016 年度财务决算报告
    5、2016 年度利润分配方案
    6、2017 年—2019 年股东回报规划
    7、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
    8、关于修改《公司章程》的议案
    9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
    以上第 8 项、第 9 项属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    以上议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第
六届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
                                                                  备注
提案编码                         提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

   100     总议案：表示对以下所有提案的统一表决                     √

   1.00    2016 年度董事会报告                                      √

   2.00    2016 年度监事会报告                                      √


                             九芝堂股份有限公司
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  3.00     2016 年年度报告及其摘要                                    √

  4.00     2016 年度财务决算报告                                      √

  5.00     2016 年度利润分配方案                                      √

  6.00     2017 年—2019 年股东回报规划                               √

  7.00     关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案                       √

  8.00     关于修改《公司章程》的议案                                 √

  9.00     关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                     √



    四、会议登记办法
    1、登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）
和出席人身份证；
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书（附件二）。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章的营业
执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
    2、登记时间及地点：2017 年 5 月 8 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号；2017 年 5 月 11 日现场会议召开之前，公司北
京管理总部会议室（北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 1 座 21 层）
    3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将


                             九芝堂股份有限公司
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本条第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”
的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应
该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票具体操作流程详见《附件一》。


    五、其他事项
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
    联系人：黄可
    联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759
    电子信箱：dshbgs@hnjzt.com


                                                 九芝堂股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 21 日




                            九芝堂股份有限公司
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附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
    2、填报表决意见
    （1）填报表决意见。
    本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 10 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 5 月 11 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                             九芝堂股份有限公司
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  附件二：
                                       授权委托书

        兹委托        先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2016 年年
  度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
        2、不采用累积投票制的议案：
                                                          备注               表决意见
提 案
        提案名称                                          该列打勾的栏       同意      反对       弃权
编码
                                                          目可以投票

 100    总议案：表示对以下所有提案的统一表决                     √

 1.00   2016 年度董事会报告                                      √

 2.00   2016 年度监事会报告                                      √

 3.00   2016 年年度报告及其摘要                                  √

 4.00   2016 年度财务决算报告                                    √

 5.00   2016 年度利润分配方案                                    √

 6.00   2017 年—2019 年股东回报规划                             √

 7.00   关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案                     √

 8.00   关于修改《公司章程》的议案                               √

 9.00   关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                   √
      投票说明：
      1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视
  为无效委托。
      3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。


        委托人（签名或盖章）：


        委托人身份证号码/有效证件号码：


        委托人持有股份数量和性质：                           委托人股东帐户：


        委托日期：       年     月      日


        受托人（签名）：                                         受托人身份证号码：

                                     九芝堂股份有限公司