第六届董事会第二十二次会议公告文件



           证券代码：000989             证券简称：九芝堂                 公告编号：2017-054




                                  九芝堂股份有限公司
                       第六届董事会第二十二次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

      述或重大遗漏。



            九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十二次会议召开通知于 2017 年 7 月
      17 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯
      方式召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符
      合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：


            1、关于部分会计政策变更的议案
            本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。
            详细情况请参看公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《九芝
      堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）全文。
            表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


            2、九芝堂股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要
            表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


            3、关于修改《公司章程》的议案
现行章程                                           修改后章程

    第八十二条     董事、监事候选人名单以提案          第八十二条       董事、监事（本条指非职工代表

的方式提请股东大会表决。                           监事）候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。


    股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行            股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行

累积投票制。董事、监事选聘程序如下：               累积投票制。董事、监事选聘程序如下：



                                       九芝堂股份有限公司
                                                                  第六届董事会第二十二次会议公告文件




    （一）董事会、持有或合并持有公司发行在外          （一）董事会、持有或合并持有公司发行在外

有表决权股份总数的 10％以上的股东（们）有权向    有表决权股份总数的 3％以上的股东（们）有权向公

公司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在     司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在外有

外有表决权股份总数的 1％以上的股东（们）有权向   表决权股份总数的 1％以上的股东（们）有权向公司

公司提名独立董事候选人。监事会、持有或合并持     提名独立董事候选人。监事会、持有或合并持有公司

有公司发行在外有表决权股份总数的 10％以上的股    发行在外有表决权股份总数的 3％以上的股东（们）

东（们）有权向公司提名监事候选人。               有权向公司提名监事候选人。

       ……                                               ……

       董事会应当向股东公告候选董事、监事的简             董事会应当向股东公告候选董事、监事的简

   历和基本情况。                                    历和基本情况。
           本议案需公司股东大会审议，公司董事会将本议案提交下一次股东大会审
      议，股东大会召开时间将另行通知。
           表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


           4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
   现行《股东大会议事规则》                      修改后《股东大会议事规则》

      第四十二条    董事、监事的提名和选举           第四十二条     董事、监事（本条指非职工代

       （一）董事会、持有或合并持有公司发行在    表监事）的提名和选举

   外有表决权股份总数的 10％以上的股东（们）有        （一）董事会、持有或合并持有公司发行在

   权向公司提名董事候选人。持有或合并持有公司    外有表决权股份总数的 3％以上的股东（们）有

   发行在外有表决权股份总数的 1％以上的股东      权向公司提名董事候选人。持有或合并持有公司

   （们）有权向公司提名独立董事候选人。监事会、 发行在外有表决权股份总数的 1％以上的股东

   持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总      （们）有权向公司提名独立董事候选人。监事会、

   数的 10％以上的股东（们）有权向公司提名监事   持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总

   候选人。                                      数的 3％以上的股东（们）有权向公司提名监事

                                                 候选人。
       ……

                                                      ……
       董事会应当向股东公告候选董事、监事的简

   历和基本情况。                                     董事会应当向股东公告候选董事、监事的简

                                                 历和基本情况。


                                     九芝堂股份有限公司
                                                    第六届董事会第二十二次会议公告文件




    本议案需公司股东大会审议，公司董事会将本议案提交下一次股东大会审
议，股东大会召开时间将另行通知。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    5、关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与 TRIM-Edicine,Inc.签署
《MG53 项目合作协议》的议案
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    详细情况请分别参看公司 2017 年 7 月 21 日、7 月 28 日在《中国证券报》、
《证券时报》、和巨潮资讯网刊登的《关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司
与 TRIM-Edicine,Inc.签署的公告》（公告编号：2017-051）
及《关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与 TRIM-Edicine,Inc.签署的进展公告》（公告编号：2017-059）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                  九芝堂股份有限公司董事会

                                                          2017 年 7 月 28 日




                            九芝堂股份有限公司