第六届董事会第二十四次会议公告文件



证券代码：000989                证券简称：九芝堂                公告编号：2017-071




                            九芝堂股份有限公司
                 第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十四次会议召开通知于 2017 年 10
月 13 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017 年 10 月 17 日以通
讯方式召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，
符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
     1、关于本公司及本公司全资子公司终止租赁控股股东房产的议案
     本公司及本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与李振国先生一
致同意提前终止《房屋租赁合同》，即提前终止租赁李振国先生位于北京市琨莎
中心1座21层的房产，租金支付至2017年9月30日止。本议案已经独立董事发表独
立意见。详细情况请参看本公司于2017年10月18日公告在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网的《关于本公司及本公司全资子公司终止租赁控股股东房产
的公告》（公告编号：2017-073）
     表决情况：关联董事李振国先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票


     2、关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的议案
     定于 2017 年 11 月 2 日召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                       九芝堂股份有限公司董事会

                                                               2017 年 10 月 18 日



                                九芝堂股份有限公司                                        1