九 芝 堂:第六届监事会第十九次会议决议公告2017-10-27
第六届监事会第十九次会议公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2017-080
九芝堂股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届监事会第十九次会议的通知于 2017 年 10 月 15
日以现场送达和通讯方式通知各监事,会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召
开,公司应到监事 3 人,参加会议监事 3 人,符合《公司法》及本公司章程的规
定。会议审议通过了以下报告及议案:
1、九芝堂股份有限公司 2017 年第三季度报告
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、监事会关于公司 2017 年第三季度报告的书面审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2017 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
九芝堂股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
九芝堂股份有限公司 1