第六届董事会第二十五次会议公告文件


 证券代码：000989              证券简称：九芝堂               公告编号：2017-084




                     九芝堂股份有限公司独立董事
         关于第六届董事会第二十五次会议的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第六届董事会第二十五次会议审议的事项，在听取公司董事会
及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、
公正的判断，并发表独立意见如下：
    《关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的议案》的独立意见
    该关联交易事项系牡丹江九芝堂中医门诊有限公司日常经营所需，并遵循了
公允性的原则，符合股东、公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的
情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，
对公司的生产经营和当期业绩不构成重大影响，公司董事会在审议上述关联交易
时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司
章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。


                                            独立董事：胡建军、马卓檀、王波
                                                               2017 年 10 月 27 日




                              九芝堂股份有限公司                                   1