九 芝 堂:独立董事关于第六届董事会第二十五次会议的独立意见2017-10-27
第六届董事会第二十五次会议公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2017-084
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称公司)的
独立董事,对公司第六届董事会第二十五次会议审议的事项,在听取公司董事会
及管理层的汇报和相关说明后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、
公正的判断,并发表独立意见如下:
《关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的议案》的独立意见
该关联交易事项系牡丹江九芝堂中医门诊有限公司日常经营所需,并遵循了
公允性的原则,符合股东、公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东利益的
情况,关联交易金额占营业收入的比重较低,不会对公司业务独立性造成影响,
对公司的生产经营和当期业绩不构成重大影响,公司董事会在审议上述关联交易
时,关联董事已回避表决,董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司
章程》的有关规定,同意本次关联交易事项。
独立董事:胡建军、马卓檀、王波
2017 年 10 月 27 日
九芝堂股份有限公司 1