第六届监事会第二十次会议公告文件



  证券代码：000989              证券简称：九芝堂           公告编号：2017-087




                          九芝堂股份有限公司
               第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈 述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第六届监事会第二十次会议的通知于 2017 年 11 月 14
日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召
开,公司应到监事 3 人，参加会议监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程的规
定。会议审议通过了以下议案：
    1、关于为并购基金优先级资金提供担保的议案
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     本议案尚需提交公司 2017 年 2 次临时股东大会审议。


    2、关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
    股东代表监事候选人个人简历附后。
    2.1 提名李威女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.2 提名刘淑霞女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     本议案尚需提交公司 2017 年 2 次临时股东大会审议。


    3、关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     本议案尚需提交公司 2017 年 2 次临时股东大会审议。




                                九芝堂股份有限公司                                    1
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                                                  九芝堂股份有限公司监事会
                                                      2017 年 11 月 21 日


附个人简历：
    1、李威女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农
业大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔
滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达
导航定位应用技术有限公司财务总监、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主
席。现任本公司监事，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师（黑
龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东），
兼任哈尔滨九洲电气股份有限公司监事。李威女士未持有本公司股票；与公司实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
    2、刘淑霞女士，1970 年出生，大学学历，中共党员，中级政工师、二级人
力 资源管理师。曾任牡丹江友搏药业有限责任公司综合部部长助理、综合部部
长、董事会秘书。现任牡丹江友搏药业有限责任公司党委副书记、常务副总经理、
工会主席职务。刘淑霞女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。




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