九 芝 堂:独立董事关于第七届董事会第一次会议的独立意见2017-12-07
第七届董事会第一次会议公告文件
证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2017-100
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称公司)的
独立董事,对公司第七届董事会第一次会议审议的事项,在听取公司董事会及管
理层的汇报和相关说明后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、公正
的判断,并发表独立意见如下:
依据《公司法》及本公司章程的有关规定,第七届董事会第一次会议选举李
振国先生为公司第七届董事会董事长及公司法定代表人;根据董事长提名,聘任
杨承先生为公司总经理,聘任徐向平先生为公司董事会秘书;根据总经理提名,
聘任徐向平先生、盛锁柱先生、高金岩先生、杨连民先生为公司副总经理,孙卫
香女士为公司财务总监。
上述选举董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的议案,是根据《公司法》
及本公司章程进行的,董事长及总经理等公司高级管理人员的任职资格符合《公
司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符
合法律法规的规定,本次选举及聘任合法有效,本人对上述人员的选举和聘任表
示同意。
独立董事:王波、马卓檀、张昆
2017 年 12 月 7 日
九芝堂股份有限公司 1