第七届董事会第一次会议公告文件


  证券简称：九芝堂               证券代码：000989             公告编号：2017-100




                     九芝堂股份有限公司独立董事
            关于第七届董事会第一次会议的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的事项，在听取公司董事会及管
理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正
的判断，并发表独立意见如下：
    依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第七届董事会第一次会议选举李
振国先生为公司第七届董事会董事长及公司法定代表人；根据董事长提名，聘任
杨承先生为公司总经理，聘任徐向平先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，
聘任徐向平先生、盛锁柱先生、高金岩先生、杨连民先生为公司副总经理，孙卫
香女士为公司财务总监。
    上述选举董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》
及本公司章程进行的，董事长及总经理等公司高级管理人员的任职资格符合《公
司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符
合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效，本人对上述人员的选举和聘任表
示同意。




                                              独立董事：王波、马卓檀、张昆


                                                            2017 年 12 月 7 日




                                九芝堂股份有限公司                                 1