九 芝 堂:第七届监事会第一次会议决议公告2017-12-07
第七届监事会第一次会议公告文件
证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2017-101
九芝堂股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届监事会第一次会议的通知于 2017 年 11 月 27 日
以现场送达和通讯方式通知各监事,会议于 2017 年 12 月 6 日在公司北京管理总
部第一会议室召开,公司应到监事 3 人,现场参加会议监事 3 人,符合《公司法》
及本公司章程的规定。会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于
选举第七届监事会召集人的议案》,选举李威女士为公司第七届监事会召集人。
九芝堂股份有限公司监事会
2017 年 12 月 7 日
附:个人简历
李威女士,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北农业
大学工商管理专业,本科学历,研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨
煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导
航定位应用技术有限公司财务总监、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席。
现任本公司监事,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师(黑龙
江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东),兼
任哈尔滨九洲电气股份有限公司监事。李威女士未持有本公司股票;与公司实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。
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