第七届监事会第一次会议公告文件



证券简称：九芝堂                证券代码：000989            公告编号：2017-101




                          九芝堂股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    九芝堂股份有限公司第七届监事会第一次会议的通知于 2017 年 11 月 27 日
以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2017 年 12 月 6 日在公司北京管理总
部第一会议室召开,公司应到监事 3 人，现场参加会议监事 3 人，符合《公司法》
及本公司章程的规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
选举第七届监事会召集人的议案》，选举李威女士为公司第七届监事会召集人。




                                                      九芝堂股份有限公司监事会
                                                            2017 年 12 月 7 日


附：个人简历
    李威女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业
大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨
煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导
航定位应用技术有限公司财务总监、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席。
现任本公司监事，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师（黑龙
江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东），兼
任哈尔滨九洲电气股份有限公司监事。李威女士未持有本公司股票；与公司实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

                                 九芝堂股份有限公司                                     1