第七届监事会第三次会议公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2018-021



   九芝堂股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第七届监事会三次会议的通知于 2018 年 4 月 8 日以专
人送达和通讯方式通知各监事，会议于 2018 年 4 月 18 日在公司北京管理总部会
议室召开,公司应到监事 3 人，现场参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公
司章程的规定。会议审议通过了以下议案：


    1、关于部分会计政策变更的议案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、2017 年度监事会报告
    全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2017 年度监事会报告》（公告编号：
2018-024）
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、2017 年年度报告及其摘要
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、2017 年度财务决算报告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、2017 年度利润分配预案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、2017 年度内部控制自我评价报告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告书面审核意见
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、关于公司 2017 年年度报告的书面审核意见
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                  九芝堂股份有限公司                                   1
                                                第七届监事会第三次会议公告文件



以上第 2、3、4、5 项需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


                                             九芝堂股份有限公司监事会

                                                   2018 年 4 月 20 日




                        九芝堂股份有限公司                                  2