九 芝 堂:第七届监事会第三次会议决议公告2018-04-20
第七届监事会第三次会议公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-021
九芝堂股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届监事会三次会议的通知于 2018 年 4 月 8 日以专
人送达和通讯方式通知各监事,会议于 2018 年 4 月 18 日在公司北京管理总部会
议室召开,公司应到监事 3 人,现场参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公
司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
1、关于部分会计政策变更的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、2017 年度监事会报告
全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2017 年度监事会报告》(公告编号:
2018-024)
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、2017 年年度报告及其摘要
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、2017 年度财务决算报告
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、2017 年度利润分配预案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、2017 年度内部控制自我评价报告
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告书面审核意见
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、关于公司 2017 年年度报告的书面审核意见
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九芝堂股份有限公司 1
第七届监事会第三次会议公告文件
以上第 2、3、4、5 项需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
九芝堂股份有限公司监事会
2018 年 4 月 20 日
九芝堂股份有限公司 2