九 芝 堂:关于续聘公司2018年度审计机构的公告2018-04-20
第七届董事会第四次会议公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-028
关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、续聘 2018 年度审计机构概述
九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 18 日召开第七
届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的的议案》。
公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构, 并提请股东大会授权经营层根据 2018
年度审计的具体工作量及市场价格水平,与其协商确定审计费用。该事项尚需提
交公司股东大会审议批准。
二、独立董事意见
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年财务审计及内部控制审
计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平,为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的经营状况及内控情况。聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2018年度审计机构属正常续聘,本人对此表示同意,并同意提交股东大会
审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
九芝堂股份有限公司董事会
2018年4月20日
芝堂股份有限公司 1