九 芝 堂:独立董事2017年度述职报告(张昆)2018-04-20
第七届董事会第四次会议公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-034
九芝堂股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照《公
司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求,忠实履行职责,积极出席相
关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独
立董事的独立作用,切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度履职情况报告
如下:
一、出席董事会的次数及投票情况
本人2017年亲自出席了1次董事会会议。认真审议了各项议案,慎重行使表
决权,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对2017年董事会所审议的
议案均投同意票,没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度,我们根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相关资料后,就董
事会5项议案及事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2017 年,本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事
会决议执行情况等,听取公司有关人员的汇报,了解公司的动态。本人严格遵守
公司制订的《独立董事制度》,认真履行职责,审议会议提案时,以中小股东的
利益为原则,从专业角度出发,对重要事项均进行必要的核实后,方做出独立、
客观、公正的判断,对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
本人认真学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解,以切实加强
对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在履行独立董事的职责过程中,公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第四次会议公告文件
积极有效的配合和支持,对此表示感谢。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况。
2、本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年,本人将更加勤勉尽责、兢兢业业,严格遵守法律、法规、规章和《公
司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正,增
强董事会的透明度,维护中小股东的合法权益不受侵害,本人将利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为公司的规范运作和长远发展
做出自身的贡献。
独立董事:张昆
2018 年 4 月 20 日
九芝堂股份有限公司 2