第七届监事会第三次会议公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2018-024




            九芝堂股份有限公司 2017 年度监事会报告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    2017 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工
作，现将本年度监事会工作报告如下：
     一、2017 年，监事会召开了 8 次会议，会议召开情况如下：
    1、2017 年 4 月 19 日，公司召开第六届监事会第十四次会议。该次会议决
议公告于 2017 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    2、2017 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第十五次会议。本次会议仅
审议《2017 年第一季度报告》，免于公告。
    3、2017 年 6 月 8 日，公司召开第六届监事会第十六次会议。该次会议决议
公告于 2017 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    4、2017 年 7 月 26 日，公司召开第六届监事会第十七次会议。本次会议仅
审议《2017 年半年度报告》，免于公告。
    5、2017 年 10 月 17 日，公司召开第六届监事会第十八次会议。该次会议决
议公告于 2017 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    6、2017 年 10 月 25 日，公司召开第六届监事会第十九次会议。该次会议决
议公告于 2017 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    7、2017 年 11 月 20 日，公司召开第六届监事会第二十次会议。该次会议决
议公告于 2017 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    8、2017 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第一次会议。该次会议决议
公告于 2017 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    二、2017 年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证
券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，积极努力地开展工作，公司监


                                  九芝堂股份有限公司                                   1
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事会认为：
    1、公司依法运作情况：
    2017 年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本
年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行
情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，
监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按
照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的
各项决议，及时完成股东大会交办的工作。
    2、检查公司财务情况：
    监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司报告
期内财务运作状况良好。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017
年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真
实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、收购、出售资产情况：
    2017 年，公司无重大出售资产事项。公司重大股权投资交易价格合理，没
有发现内幕交易，没有损害股东的权益。
    4、关联交易情况：
    2017 年，公司监事会对公司关联交易进行了检查和监督，公司与关联方发
生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，在关联交易的审议的过程中，关联
董事回避表决，独立董事发表了独立意见，决策表决程序合法合规，交易定价公
允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    5、关于《公司内部控制自我评价报告》书面意见：公司内部控制自我评价
符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，能客观、
准确，真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应公司现行
的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体
股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2017
年度内部控制自我评价报告》无异议。


                                                   九芝堂股份有限公司监事会
                                                         2018 年 4 月 20 日

                              九芝堂股份有限公司                                   2