第七届董事会第十四次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                   公告编号：2019-015




                     九芝堂股份有限公司独立董事
          关于第七届董事会第十四次会议的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议审议的事项，在听取公司董事会及
管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公
正的判断，并发表独立意见如下：
    关于调整并购基金结构及本公司追加投资的议案
    本次调整并购基金结构及本公司追加投资的事项符合公司发展的需要，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本议案审批程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此项议案。


                                                   独立董事：王波、马卓檀、张昆
                                                                  2019 年 2 月 28 日




                              九芝堂股份有限公司                                     1