九 芝 堂:董事会关于证券投资情况的专项说明2019-04-30
第七届董事会第十五次会议公告资料
证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2019-036
董事会关于证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所要求,公司董事会对 2018 年度的证券投资情况进行了
认真核查,现将相关情况说明如下:
1、证券投资的批准程序
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行
投资理财的议案》。
2、证券投资的目的:提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资
金,增加公司投资收益。
3、证券投资的资金来源:公司闲置的自有资金。
4、本报告期证券投资的投资范围:银行理财产品。
5、报告期证券投资情况:
根据董事会决议,公司(以下均指包括子公司)使用不超过 10 亿元本金的
资金循环进行投资理财,10 亿元本金可以滚动使用。截至报告期末,公司银行
理财产品本金余额 17916 万元,报告期内取得收益 1129.68 万元。
6、报告期内执行证券投资内控制度情况
(1)公司没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行投资的情形。
(2)公司本着谨慎的原则,按照相关规定进行投资,防范、控制资金风险。
报告期内,资金安全能够得到保障,取得了较好的投资收益。
7、证券投资对公司的影响
提高了公司闲置自有资金的使用效率,为公司创造了一定的投资回报,未影
响公司主营业务的发展。
九芝堂股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
九芝堂股份有限公司 1