第七届董事会第十五次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                公告编号：2019-037



              关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




     一、续聘 2019 年度审计机构概述
     九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第七
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2019
年度审计的具体工作量及市场价格水平，与其协商确定审计费用。该事项尚需提
交公司股东大会审议批准。
     二、独立董事意见
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年财务审计及内部控制审
计工作中勤勉尽责，体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的经营状况及内控情况。聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构属正常续聘，本人对此表示同意，并同意提交股东大会
审议。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十五次会议决议
    2、独立董事意见




                                                      九芝堂股份有限公司董事会
                                                                2019年4月30日




                               九芝堂股份有限公司                                   1