九 芝 堂:第七届董事会第二十次会议决议公告2020-06-03
第七届董事会第二十次会议公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-058
九芝堂股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十次会议由董事长提议召开,会议通
知于 2020 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议情况已通报公司监事会,
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任韩辰骁先生担任本公司董事
会秘书一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。
独立董事对上述事项发表了独立意见。
详情请参见公司于 2020 年 6 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公
告编号 2020-060)。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议
2、第七届董事会第二十次会议独立意见
九芝堂股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日
九芝堂股份有限公司