第七届董事会第二十次会议公告文件



证券代码：000989                 证券简称：九芝堂              公告编号：2020-058



                           九芝堂股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十次会议由董事长提议召开，会议通
知于 2020 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议情况已通报公司监事会，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
     审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任韩辰骁先生担任本公司董事
会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。
     独立董事对上述事项发表了独立意见。
     详情请参见公司于 2020 年 6 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公
告编号 2020-060）。
     三、备查文件
     1、第七届董事会第二十次会议决议
     2、第七届董事会第二十次会议独立意见


                                                      九芝堂股份有限公司董事会

                                                                2020 年 6 月 3 日

                               九芝堂股份有限公司