第七届董事会第二十次会议公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂               公告编号：2020-059




                    九芝堂股份有限公司独立董事
           关于第七届董事会第二十次会议的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议审议的事项，在听取公司董事会及
管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公
正的判断，并发表独立意见如下：
     依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第七届董事会第二十次会议根据
董事长提名，聘任韩辰骁先生为公司董事会秘书。
     上述聘任董事会秘书的议案，是根据《公司法》及本公司章程进行的，董事
会秘书的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的
条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效，本人对上述
人员的聘任表示同意。


                                                    独立董事：王波、马卓檀、张昆
                                                                    2020 年 6 月 3 日




                               九芝堂股份有限公司                                     1