第七届董事会第二十一次公告资料


证券代码：000989              证券简称：九芝堂               公告编号：2020-067




                          九芝堂股份有限公司
          关于召开 2020 年第 2 次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第 2 次临时股东大会
    2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日（星期四）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 2 日
    7、会议出席对象：
    （1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝

                              九芝堂股份有限公司                                  1
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      阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
             9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代
      为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
      互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，
      公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


             二、会议审议事项
             1、关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
             2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
             （采用累积投票制进行表决）
             2.01 选举孙健先生为公司第七届董事会独立董事
             2.02 选举谢丰先生为公司第七届董事会独立董事
             独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
      大会方可进行表决。
             以上议案 2 适用累积投票制进行表决。公司本次股东大会选举独立董事 2
      人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
      以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
      但总数不得超过其拥有的选举票数。对于采用累积投票制的议案，在表决项下填
      报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人可以投 0 票。
             以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券
      时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会
      第二十一次会议决议公告》及其他相关公告。


             三、提案编码
                                                                                        备注
  提案编码                                 提案名称
                                                                            该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

     1.00        关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案                     √

累积投票提案                             等额选举

     2.00        关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                           应选人数（2）人


                                        九芝堂股份有限公司                                     2
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2.01       选举孙健先生为公司第七届董事会独立董事                            √

2.02       选举谢丰先生为公司第七届董事会独立董事                            √



       四、会议登记办法
       1、登记手续：
       （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）
和出席人身份证；
       （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书（附件二）。
       （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章的营业
执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
       2、登记时间及地点：2020 年 7 月 3 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号；2020 年 7 月 9 日现场会议召开之前，九芝堂
集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
       3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将
本条第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”
的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应
该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳

                                  九芝堂股份有限公司                              3
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证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票具体操作流程详见《附件一》。


    六、其他事项
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
    联系人：黄可
    联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759
    电子信箱：dshbgs@hnjzt.com




                                                 九芝堂股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 24 日




                            九芝堂股份有限公司                                  4
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   附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                            填报
              对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                      …                                      …
                      合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 7 月 9 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资


                              九芝堂股份有限公司                                 5
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                             九芝堂股份有限公司                               6
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                                          附件二：授权委托书
                 兹委托          先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2020 年第 2
           次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
                                                                                 备注
提案编码                           提案名称                             该列打 勾的栏目可             表决意见或选举票数
                                                                        以投票
非累积投
                                                                                               同意         反对           弃权
票提案

  1.00     关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案                   √

累积投票
                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数                                         选举票数
  提案


  2.00     关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                       应选人数（2）人

  2.01     选举孙健先生为公司第七届董事会独立董事                                 √

  2.02     选举谢丰先生为公司第七届董事会独立董事                                 √
               投票说明：
               1、本次投票分非累积投票和累积投票。
               （1）非累积投票：
               请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无
           效委托。
               （2）累积投票：
               请填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：
               股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
               股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
           选举票数。
               股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
           过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
           选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
               2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。


                 委托人（签名或盖章）：


                 委托人身份证号码/有效证件号码：
                 委托人持有股份数量和性质：                                 委托人股东帐户：


                 委托日期：          年       月      日

                 受托人（签名）：                                           受托人身份证号码：



                                                   九芝堂股份有限公司                                          7