九 芝 堂:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-06-24
第七届董事会第二十一次公告资料
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-067
九芝堂股份有限公司
关于召开 2020 年第 2 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020 年第 2 次临时股东大会
2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 9 日(星期四)下午 14:50
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2020 年 7 月 2 日
7、会议出席对象:
(1)凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝
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阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)
9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代
为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
(采用累积投票制进行表决)
2.01 选举孙健先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举谢丰先生为公司第七届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东
大会方可进行表决。
以上议案 2 适用累积投票制进行表决。公司本次股东大会选举独立董事 2
人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。对于采用累积投票制的议案,在表决项下填
报投给某候选人的选举票数,如果不同意该候选人可以投 0 票。
以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会
第二十一次会议决议公告》及其他相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
累积投票提案 等额选举
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数(2)人
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2.01 选举孙健先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举谢丰先生为公司第七届董事会独立董事 √
四、会议登记办法
1、登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书(附件二)
和出席人身份证;
(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书(附件二)。
(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义
持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),受托证券公司加盖公章的营业
执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间及地点:2020 年 7 月 3 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00,
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号;2020 年 7 月 9 日现场会议召开之前,九芝堂
集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)
3、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将
本条第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”
的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应
该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳
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证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票具体操作流程详见《附件一》。
六、其他事项
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
联系地址:湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
联系人:黄可
联系电话:0731-84499762;传真:0731-84499759
电子信箱:dshbgs@hnjzt.com
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2020 年 6 月 24 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360989,投票简称:“九芝投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举独立董事(提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 7 月 9 日的交易时间,9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2020 年第 2
次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打 勾的栏目可 表决意见或选举票数
以投票
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
1.00 关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 选举票数
提案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数(2)人
2.01 选举孙健先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举谢丰先生为公司第七届董事会独立董事 √
投票说明:
1、本次投票分非累积投票和累积投票。
(1)非累积投票:
请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无
效委托。
(2)累积投票:
请填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下:
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/有效证件号码:
委托人持有股份数量和性质: 委托人股东帐户:
委托日期: 年 月 日
受托人(签名): 受托人身份证号码:
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