第七届董事会第二十二次公告资料


  证券代码：000989           证券简称：九芝堂               公告编号：2020-076




                     九芝堂股份有限公司独立董事
         关于第七届董事会第二十二次会议的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议的事项，在听取公司董事会
及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、
公正的判断，并发表独立意见如下：
    关于向并购基金追加投资认购基金份额暨关联交易的议案
    本次向并购基金追加投资认购基金份额符合公司发展的需要，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易时，关
联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》
的有关规定。我们同意此项议案。


                                                  独立董事：王波、孙健、谢丰
                                                               2020 年 7 月 23 日




                             九芝堂股份有限公司                                   1