第七届董事会第二十四次会议公告文件



证券代码：000989               证券简称：九芝堂                  公告编号：2020-089



                          九芝堂股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十四次会议由董事长提议召开，会议
通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 23 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监
事会，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    1、九芝堂股份有限公司 2020 年第三季度报告
    详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年第三季度
报告》全文（公告编号：2020-092）以及公告在中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年第三季度报告》正
文（公告编号：2020-093）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，
调动员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》、《证

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券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，拟定《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要。详细情
况请参看公告在巨潮资讯网的相关公告（公告编号 2020-094,2020-095）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐向平、刘春凤、余
欣阳、高岩嵩回避表决。


    3、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的议案
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    为规范 2020 年员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》、证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《2020 年员工持股计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，特制定《2020
年员工持股计划管理办法》。详细情况请参看公告在巨潮资讯网的相关公告（公
告编号 2020-096）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐向平、刘春凤、余
欣阳、高岩嵩回避表决。


    4、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划有关事项
的议案
    为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事
会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：
    （1）授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划
草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计
划等事项。
    （2）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定。
    （3）授权董事会办理持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜。
    （4）授权董事会对持股计划资产管理机构的选任、变更作出决定。
    （5）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、


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政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相
应调整。
    （6）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    董事会在适用法律允许范围内可进一步授权管理委员会办理前述持股计划
相关事宜。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐向平、刘春凤、余
欣阳、高岩嵩回避表决。
    上述第 2 项、第 3 项、第 4 项议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会
审议。


    5、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。详细情
况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的
《九芝堂股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2020-091）全文。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十四次会议决议
    2、第七届董事会第二十四次会议独立董事意见




                                                    九芝堂股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 24 日




                               九芝堂股份有限公司                                   3