第七届董事会第二十四次公告资料


证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2020-091




                           九芝堂股份有限公司
          关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 13 日
    7、会议出席对象：
    （1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

                               九芝堂股份有限公司                                  1
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              8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝
      阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
              9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代
      为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
      互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，
      公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


              二、会议审议事项
              1、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划》及其摘要的议案
              2、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的议案
              3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划有关事项的
      议案
              以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《证
      券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事
      会第二十四次会议决议公告》及其他相关公告。


              三、提案编码
                                                                                             备注
   提案编码                                   提案名称
                                                                                   该列打勾的栏目可以投票

     100                         总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票提案

     1.00         关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划》及其摘要的议案                √

     2.00         关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的议案                √
                  关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划有关事项
     3.00                                                                                     √
                  的议案

              四、会议登记办法
              1、登记手续：
              （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
      复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；
      委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身
      份证；


                                          九芝堂股份有限公司                                        2
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    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东
账户卡复印件等办理登记手续。
    2、登记时间及地点：2020 年 11 月 18 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号；2020 年 11 月 20 日现场会议召开之前，九芝
堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
    3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将
本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”
的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应
该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。


    六、其他事项
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
    联系人：黄可
    联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759
    电子信箱：dshbgs@hnjzt.com


                             九芝堂股份有限公司                                3
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                     九芝堂股份有限公司董事会
                            2020 年 10 月 24 日




九芝堂股份有限公司                                  4
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      附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 11 月 20 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                             九芝堂股份有限公司                               5
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                                     附件二：授权委托书
             兹委托         先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2020 年第
         三次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
                                                                    备注           表决意见或选举票数
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                                 同意      反对       弃权
                                                                目可以投票

  100       总议案：表示对以下所有提案的统一表决                     √
非累积投
                                                                                 同意      反对       弃权
票提案
            关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计
  1.00                                                               √
            划》及其摘要的议案
            关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划
  2.00                                                               √
            管理办法》的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年
  3.00                                                               √
            员工持股计划有关事项的议案


             投票说明：
             1、本次投票为非累积投票
             请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无
         效委托。
             2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。


             委托人（签名或盖章）：


             委托人身份证号码/有效证件号码：


             委托人持有股份数量和性质：                          委托人股东帐户：


             委托日期：         年    月      日

             受托人（签名）：                                     受托人身份证号码：




                                           九芝堂股份有限公司                                  6