第七届监事会第十三次会议公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂              公告编号：2020-090



 九芝堂股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       九芝堂股份有限公司第七届监事会十三次会议的通知于 2020 年 10 月 13 日
以电子邮件方式通知各监事，会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开,公司应
到监事 3 人，参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审
议了以下议案：
    1、九芝堂股份有限公司 2020 年第三季度报告
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、关于公司 2020 年第三季度报告的书面审核意见
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    3、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
    公司《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，监事会已发表书面审核意见。详细情况请参看公告在巨潮
资讯网的相关公告全文。
    表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李忠照、周炼回避表
决。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司
2020 年第三次临时股东大会审议。


    4、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的议案
    公司制定《2020 年员工持股计划管理办法》，旨在保证本次员工持股计划的

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顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。
    表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李忠照、周炼回避表
决。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司
2020 年第三次临时股东大会审议。
    以上第 3 项、第 4 项议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。


                                                  九芝堂股份有限公司监事会

                                                      2020 年 10 月 24 日




                             九芝堂股份有限公司                                  2