第七届董事会第二十四次会议公告文件



证券代码：000989               证券简称：九芝堂                  公告编号：2020-097




                     九芝堂股份有限公司独立董事
         关于第七届董事会第二十四次会议的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第七届董事会第二十四次会议审议的事项，在听取公司董事会
及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、
公正的判断，并发表独立意见如下：


    1、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
的独立意见
    （1）未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    （2）本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （3）公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的
情形。
    （4）公司实施本次员工持股计划，有利于健全公司长期、有效的激励约束
机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
    （5）公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。公司董事会中与
员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合
法、合规。
    经审议，我们认为：公司 2020 年员工持股计划有利于公司的持续发展，有


                                 九芝堂股份有限公司                                  1
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利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，我们一致同意公司《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘
要，并同意将其提交公司股东大会进行审议。


     2、关于《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的独立意
见
     经审议，我们认为：公司制定的《2020 年员工持股计划管理办法》符合有
关法律法规、《公司章程》的规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确
保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股
东的利益，因此，我们一致同意公司《2020 年员工持股计划管理办法》，并同意
将其提交公司股东大会进行审议。




                                                   独立董事：王波、孙健、谢丰
                                                               2020 年 10 月 24 日




                              九芝堂股份有限公司                                     2