第七届监事会第十四次会议公告文件


证券代码：000989                证券简称：九芝堂              公告编号：2020-101



 九芝堂股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第七届监事会十四次会议的通知于 2020 年 12 月 1 日
以电子邮件方式通知各监事，会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开,公司应
到监事 3 人，参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审
议了以下议案：
    1、关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案
    鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，提名周鲁宝先生、李忠照女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
股东代表监事候选人个人简历附后。
    1.1 提名周鲁宝先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 提名李忠照女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第 1 项、第 2 项议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。


                                                       九芝堂股份有限公司监事会

                                                            2020 年 12 月 12 日



    附个人简历：

    1、周鲁宝先生，1978 年 10 月出生，财务管理硕士研究生，高级会计师、
经济师。现任本公司监事、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理；

                                 九芝堂股份有限公司                                    1
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曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长，黑龙江辰能担保有限公司副
总经理。
    周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，在公司 5%以上股
份的股东单位任职，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩
戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、李忠照女士，1975 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会
计师。现任本公司监事、审计监察部部长；曾任牡丹江友搏药业有限责任公司总
账会计，本公司审计稽核部副部长。
    李忠照女士不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；持有本公司 400 股，占公司总股本的 0.0000%；不是失信被执行人、失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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