第七届董事会第二十五次会议公告文件



证券代码：000989               证券简称：九芝堂                  公告编号：2020-103




                     九芝堂股份有限公司独立董事
         关于第七届董事会第二十五次会议的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议审议的事项，在听取公司董事会
及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、
公正的判断，并发表独立意见如下：
    1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
    本人同意提名李振国先生、徐向平先生、刘春凤女士、杜未木先生、高岩嵩
先生、余欣阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序
符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责
的要求。本人同意将其提交公司 2020 年第四次临时股东大会予以审议。


    2、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
    本人同意提名王波先生、孙健先生、谢丰先生为公司第八届董事会独立董事
候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董
事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。本人同意将其提交公司 2020 年第四
次临时股东大会予以审议。


    3、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案
    本人认为，公司董事会拟提请股东大会审议的《关于董事、监事、高级管理
人员薪酬（津贴）原则的议案》，确定原则符合公司实际情况，不存在损害公司


                                 九芝堂股份有限公司                                   1
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和中小股东利益的情况。对于此项议案，本人表示同意，并同意将其提交公司
2020 年第四次临时股东大会予以审议。




                                                  独立董事：王波、孙健、谢丰
                                                              2020 年 12 月 12 日




                             九芝堂股份有限公司                                      2