九 芝 堂:第八届监事会第一次会议决议公告2020-12-30
第八届监事会第一次会议公告文件
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-112
九芝堂股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第八届监事会第一次会议的通知于 2020 年 12 月 21 日
以电子邮件方式通知各监事,会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯方式召开,公司应
到监事 3 人,参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审
议了以下议案:
关于选举第八届监事会召集人的议案
选举周鲁宝先生担任公司第八届监事会召集人。任期自本次监事会审议通过
之日起三年。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九芝堂股份有限公司监事会
2020 年 12 月 30 日
附个人简历:
1、周鲁宝先生,1978 年 10 月出生,财务管理硕士研究生,高级会计师、
经济师。现任本公司监事、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理;
曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长,黑龙江辰能担保有限公司副
总经理。
周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形;最近三年内未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,在公司 5%以上股
份的股东单位任职,与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系;未持有本公司股份;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩
戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
九芝堂股份有限公司 1