第八届监事会第一次会议公告文件



证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2020-112



   九芝堂股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第八届监事会第一次会议的通知于 2020 年 12 月 21 日
以电子邮件方式通知各监事，会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯方式召开,公司应
到监事 3 人，参加会议监事 3 人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审
议了以下议案：
    关于选举第八届监事会召集人的议案
    选举周鲁宝先生担任公司第八届监事会召集人。任期自本次监事会审议通过
之日起三年。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                        九芝堂股份有限公司监事会

                                                             2020 年 12 月 30 日

    附个人简历：

    1、周鲁宝先生，1978 年 10 月出生，财务管理硕士研究生，高级会计师、
经济师。现任本公司监事、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理；
曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长，黑龙江辰能担保有限公司副
总经理。
    周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，在公司 5%以上股
份的股东单位任职，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩
戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                  九芝堂股份有限公司                                   1