第八届监事会第二次会议公告文件


证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2021-009



   九芝堂股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第八届监事会二次会议的通知于 2021 年 3 月 8 日以现
场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2021 年 3 月 18 日在北京九芝堂集团
第一会议室以现场的方式召开,公司应到监事 3 人，参加会议监事 3 人。符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2020 年年度报告及摘要
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、2020 年度监事会报告
    全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2020 年度监事会报告》（公告编号：
2021-011）
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、2020 年度财务决算报告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、2020 年度内部控制自我评价报告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、2020 年度利润分配预案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、关于部分会计政策变更的议案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                  九芝堂股份有限公司                                   1
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7、关于公司 2020 年年度报告的书面审核意见
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


8、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告书面审核意见
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


以上第 1、2、3、5 项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


                                              九芝堂股份有限公司监事会

                                                    2021 年 3 月 20 日




                         九芝堂股份有限公司                                  2