第八届董事会第二次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                公告编号：2021-023




             关于公司向银行申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、申请综合授信额度概述
     为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15
亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信
用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，
在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务
品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确
定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据
具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信
事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日
起12个月内有效。公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议
通过的原《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》自本议案通过之日起失效。


     二、审批程序
     本事项经公司第八届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和
《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。


     三、独立董事意见
     公司取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。
符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审
批程序，能有效防范风险。本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》。


    四、备查文件

                               九芝堂股份有限公司                                   1
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1、第八届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见




                                            九芝堂股份有限公司董事会
                                                     2021年3月20日




                       九芝堂股份有限公司                              2