第八届董事会第二次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                公告编号：2021-020




                           九芝堂股份有限公司
                   关于 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开的第八
届董事会第二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。具体情况如下：
    一、2020 年度利润分配预案基本内容
    公司 2020 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计后
2020 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 272,309,874.61 元；
2020 年 度 母 公 司 财 务 报 表 实 现 净 利 润 553,507,153.96 元 ， 提 取 盈 余 公 积
27,212,586.87 元，可供分配利润为 526,294,567.09 元，期末累计未分配利润
1,384,106,673.77 元。
    本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利
益的前提下，公司提出 2020 年年度利润分配预案如下：
    以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司库存股股份后
的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），不
以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。暂以
2021 年 2 月 28 日总股本 869,354,236 股扣除库存股股份 13,412,224 股后
855,942,012 股为基数测算，预计派发现金股利共计 342,376,804.80 元。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    二、利润分配预案的合法性和合规性
    公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

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金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、
未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，现金分红水平与所处行业上市
公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。
    三、独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可
    公司《2020 年度利润分配预案》符合公司实际情况，具备合法性、合规性、
合理性，本人同意该议案并同意提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    公司 2020 年度利润分配预案是在符合有关法律法规要求和《公司章程》的
规定的前提下，结合公司实际情况而作出，符合公司长远发展的需要，不存在损
害公司及股东利益的情形。本人同意该预案并同意提交公司 2020 年年度股东大
会审议。




                                               九芝堂股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 20 日




                          九芝堂股份有限公司