第八届董事会第三次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2021-035




   九芝堂股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    九芝堂股份有限公司第八届董事会第三次会议由董事长提议召开，会议通知
于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在以通讯方
式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    1、九芝堂股份有限公司 2021 年第一季度报告
    详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年第一季度
报告》全文（公告编号：2021-034）以及公告在中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年第一季度报告》正
文（公告编号：2021-033）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案
    公司制定《信息披露事务管理制度》。本制度经本次董事会会议审议通过后
自2021年5月1日起实施。公司原于2007年4月11日第三届董事会第十四次会议通
过，2009年3月27日第四届董事会第四次会议修正的《九芝堂股份有限公司信息
披露管理制度》同时废止。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《信息披露事务
管理制度》（公告编号：2021-036）

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                               九芝堂股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 23 日




                          九芝堂股份有限公司                                  2