第八届董事会第四次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2021-044




                           九芝堂股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 5 日
    7、会议出席对象：
    （1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；


                               九芝堂股份有限公司                                    1
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      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝
 阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
      9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代
 为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
 互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，
 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


      二、会议审议事项
      1、关于修改《公司章程》的议案
      2、关于选举李铁先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
      议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
 决权的三分之二以上通过。议案 1 获表决通过是议案 2 表决结果生效的前提。
      以上议案的具体内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在《中国证券报》、《证券
 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会
 第四次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》。


      三、提案编码
                                                                          备注
 提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
  提案
   1.00      关于修改《公司章程》的议案                                     √
             关于选举李铁先生为公司第八届监事会股东代表监
   2.00                                                                     √
             事的议案



      四、会议登记办法
      1、登记手续：
      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
 复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；
 委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身


                                九芝堂股份有限公司                                    2
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份证；
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东
账户卡复印件等办理登记手续。
    2、登记时间及地点：2021 年 8 月 6 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号；2021 年 8 月 12 日现场会议召开之前，九芝堂
集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
    3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将
本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”
的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应
该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。


    六、其他事项
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
    联系人：黄可
    联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759


                            九芝堂股份有限公司                                  3
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电子信箱：dshbgs@hnjzt.com




                                           九芝堂股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 24 日




                      九芝堂股份有限公司                                     4
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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
    2、填报表决意见
    本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                              九芝堂股份有限公司                                   5
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         附件二：
                                            授权委托书
             兹委托        先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2021 年第
         一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
                                                                   备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏           表决意见或选举票数
                                                               目可以投票
非累积投
                                                                                   同意        反对        弃权
票提案
  1.00      关于修改《公司章程》的议案                              √
            关于选举李铁先生为公司第八届监事会股东代表
  2.00                                                              √
            监事的议案
             投票说明：
             1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视
         为无效委托。
             2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。


             委托人（签名或盖章）：



             委托人身份证号码/有效证件号码：


             委托人持有股份数量和性质：                         委托人股东帐户：


             委托日期：         年   月      日


             受托人（签名）：                                    受托人身份证号码：




                                          九芝堂股份有限公司                                        6